Danske Bank Данії звинувачують у відмиванні великої суми

Ірина
Найбільший комерційний європейський банк Danske Bank
Найбільший комерційний європейський банк Danske Bank
Зображення: by occrp.org

Компанії,які пов'язані з Росією і країнами колишнього СРСР, через естонську філію банку Данії Danske Bank відмили близько 150 млрд доларів.

У серпні Financial Times написали, що тільки в 2013 році через естонський підрозділ було переведено близько 30 млрд доларів.

Першими про цифру в 150 млрд повідомили Wall Street Journal

Оле Андерсен голова Danske Bank коментує, що проблеми, пов'язані з портфелем, виявилися більшими, ніж вони гадали. Внутрішнє розслідування проводить юрисконсульт Danske, а допомагають йому фахівці PricewaterhouseCoopers та Ernst & Young.

Керівництво Danske Bank роками не звертало уваги на підозрілі операції в естонській філії.

150 млрд доларів – це дуже значна сума для Естонії, враховуючи, що загальний обсяг депозитів в країні становить 17 млрд євро.

Ми писали про те, що Глава МВФ про плюси і мінуси криптовалюти та блокчейн-технології. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард у своєму виступі на конференції в Сінгапурі закликала центральні банки задуматися над випуском криптовалюти, – пишуть на сайті МВФ.

Читати також