Danske Bank Дании обвиняют в отмывании крупной сумы

Компании связанные с Россией и странами бывшего СССР через эстонский филиал банка Дании Danske Bank отмыли около 150 млрд доларов.

В августе Financial Times написала, что только в 2013 году через эстонское подразделение было переведено около 30 млрд доларов. 

Первым о цифре в 150 млрд сообщил Wall Street Journal.

Оле Андерсен председатель Danske Bank комментирует, что проблемы, связанные с портфелем, оказались больше, чем они полагали. Внутреннее расследование проводит юрисконсульт Danske, а помогают ему специалисты PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young.

Руководство Danske Bank годами не обращало внимания на подозрительные операции в эстонском филиале.

150 млрд доларов – это очень внушительная сумма для Эстонии, учитывая, что общий объем депозитов в стране составляет 17 млрд евро.