Danske Bank Дании обвиняют в отмывании крупной сумы

Ірина 👁 18
Крупный европейский банк Danske Bank
Крупный европейский банк Danske Bank
Изображение: by occrp.org

Компании связанные с Россией и странами бывшего СССР через эстонский филиал банка Дании Danske Bank отмыли около 150 млрд доларов.

В августе Financial Times написала, что только в 2013 году через эстонское подразделение было переведено около 30 млрд доларов. 

Первым о цифре в 150 млрд сообщил Wall Street Journal.

Оле Андерсен председатель Danske Bank комментирует, что проблемы, связанные с портфелем, оказались больше, чем они полагали. Внутреннее расследование проводит юрисконсульт Danske, а помогают ему специалисты PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young.

Руководство Danske Bank годами не обращало внимания на подозрительные операции в эстонском филиале.

150 млрд доларов – это очень внушительная сумма для Эстонии, учитывая, что общий объем депозитов в стране составляет 17 млрд евро.

Мы писали о том, что Глава МВФ о плюсах и минусах криптовалют и блокчейн-технологий. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в своем выступлении на конференции в Сингапуре призвала центральные банки задуматься о выпуске криптовалют, – пишут на сайте МВФ.

Читать также