Фінансовий моніторинг: з квітня вступають в силу нові правила

An2an

Постійна боротьба з вiдмиванням грошей іноді доходить до рівня "сміх і гріх", але це світова тенденція, тому Україна намагається бути в тренді.

Що зміниться в фінансовому моніторингу з квітня 2020:

  • Моніторинг буде проводитись для сум від 400 тис. грн (зараз від 150 тис. грн)
  • Моніторинг грошових переказів від 30 тис. грн
  • Будь-яка фінансова операція, яка викликає підозру може бути заблокована Банком. Справу можуть передати навіть в СБУ.
  • Блокування рахунків може тривати від 2 до 9 днів (2 дні банком і 7 днів Держфінмоніторинг)

Цікаво, що не передбачено ніякої компенсації або хоча б офіційних вибачень, якщо блокування буде помилковим або безпідставним. Всі втрати і збитки від застосовуваних санкцій несе виключно клієнт банку. Банки в свою чергу особливо не будуть церемонитися з клієнтами, особливо дрібними, так як штраф за невиконання функцій моніторингу може досягати кілька мільйонів євро.

 

фінмониторинг

Ми писали про те, що Вся правда про 10 відсотків річних за кредитом. Обіцяти не означає зробити.

Читати також