Фінансовий моніторинг: з квітня вступають в силу нові правила

An2an

Постійна боротьба з вiдмиванням грошей іноді доходить до рівня "сміх і гріх", але це світова тенденція, тому Україна намагається бути в тренді.

Що зміниться в фінансовому моніторингу з квітня 2020:

  • Моніторинг буде проводитись для сум від 400 тис. грн (зараз від 150 тис. грн)
  • Моніторинг грошових переказів від 30 тис. грн
  • Будь-яка фінансова операція, яка викликає підозру може бути заблокована Банком. Справу можуть передати навіть в СБУ.
  • Блокування рахунків може тривати від 2 до 9 днів (2 дні банком і 7 днів Держфінмоніторинг)

Цікаво, що не передбачено ніякої компенсації або хоча б офіційних вибачень, якщо блокування буде помилковим або безпідставним. Всі втрати і збитки від застосовуваних санкцій несе виключно клієнт банку. Банки в свою чергу особливо не будуть церемонитися з клієнтами, особливо дрібними, так як штраф за невиконання функцій моніторингу може досягати кілька мільйонів євро.

 

фінмониторинг

Ми писали про те, що Рейтинг найприбутковіших та збиткових банків в Україні. За результатами 2019 року опубліковано рейтинг найприбутковіших і збиткових банків. ПриватБанк лідирує з великим відривом від найближчого конкурента по прибутковості - вказавши в звітності прибуток більш ніж на 32 млрд грн.

Читати також