An2an
—
👁 13
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) з метою захисту прав споживачів публікує перелік інвестиційних проектів, які потенційно небезпечні. Основна мета цих проектів - заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб, шляхом введення в оману, як приклад - надання послуги з інвестування в різні фінансові активи, які насправді не здійснюються.
Комісія вивчає різноманітни фінансові проекти, які, зокрема, перевіряються спеціалістами на відповідність затвердженим ознакам фіктивності.
Якщо є хоча б пара відповідностей ознак фіктивності, проекти додають до списку. Перелік постійно буде оновлюватись та доповнюватись за посиланням.
Щорічно фиктивні фінансові проекти залучають величезні суми, що обчислюються у сотнях мільйонів гривень. НКЦПФР закликає громадян-потенційних інвесторів більш прискіпливо ставитись до рекламних обіцянок інвестиційних проектів, що обіцяють занадто великий прибуток. У разі зникнення або банкрутство таких проектів кошти повернути неможливо.
Якщо у Вас є підозри або докази про існування інших фіктивних проектів, інформуйте Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку за електронною адресою: [email protected]
| Назва проекту | Дата публікації | Вебсайт проекту | Попередній висновок |
|---|---|---|---|
| Український народний банк | 25.02.2020 | https://unb.name | Комісія вбачає, що інформація розміщена за посиланням https://unb.name є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність. Інформація про потенційно протиправну діяльність на території нашої країни направлена у правоохоронні органи України. |
| ЦЕНТР БІРЖОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ | 25.04.2019 | https://cbt.center/ua | Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті проекту «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів |
| Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС | 25.04.2019 | https://www.israel-investments.com | Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів |
| Binomo | 11.02.2019 | https://binomo.com | Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток |
| Olymp Trade | 11.02.2019 | https://olymptrade.com | Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток |
| IQOPTION LTD | 11.02.2019 | https://iqoption.com | Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток |
| FTC | 11.02.2019 | https://ftc.vin | FTC обіцяє дохід до 500% річних, через управління активами клієнта. Компанія досі є діючою. За інформацією на її веб сайті, залучила кошти 7700 інвесторів |
| FIBO Group | 11.02.2019 | https://ua.fibogroup.com | Пропонує інвестувати в цінні папери на американських фінансових ринках з можливістю кредитного плеча від 1 до 4 |
| RoboForex | 11.02.2019 | https://www.roboforex.ua | Пропонує вигідні умови торгівлі CFD на американські, німецькі та швейцарські акції |
| Get4me | 11.02.2019 | https://gem4meinvestments.eu | Спеціалізований проект, що пропонує інвестувати у акції власного мессенджера, а за певний час обіцяє викупити ці акції в рази дорожче |
| LBLV connecting traders | 09.08.2019 | https://lblv.com/ | LBLV connecting traders пропонує потенційним інвесторам отримувати пасивний дохід у вигляді 15-20% щомісячно від інвестицій на фінансових ринках. Компанія пропонує зареєструватися на їх платформі, яка нібито надає доступ до світових фінансових ринків. Однією з умов реєстрації є розкриття персональних даних, зокрема, інформації про банківські картки, що відкриває доступ шахраям до рахунків потенційних інвесторів |
| Just2Trade | 21.10.2019 | https://just2trade.online/ | Just2Trade не отримував від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Пропонує «Повний спектр послуг від міжнародного брокера», що вводить в оману потенційних інвесторів |
| B2B Jewelry | 08.05.2020 | http://www.b2bjewellery.top/ (адреса вебсайту проекту регулярно змінюється) | Даний проект пропонує громадянам придбання ювелірних виробів та подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні будь-які реквізити особи, що її видала. Безпосередньо B2B Jewelry не є назвою конкретної юридичної особи, отже відсутні чітко визначені відповідальні особи по зобов’язанням за залученими коштами від громадян України. Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються у готівковій формі, що не дає змоги встановити зв’язки з реальними бенефіціарами проекту |
| Exlimited | 01.06.2020 | https://excogroup.com/ | Exlimited пропонує громадянам інвестувати кошти з подальшим щоденним отриманням високого відсотку інвестиційного прибутку (від 0.4% до 1.5% щоденно). Клієнт робить безстроковий депозит, який можна повернути в будь-який момент, проте не в повному розмірі. Проект залучає депозити як в національних валютах, так і в крипто валютах |
| TRADERS HOME | 15.07.2020 | https://tradershome.com/ | TRADERS HOME позиціонує себе як міжнародний брокер, що інвестує у валютні пари, акції, криптоактиви, фондові та товарні індекси. Діяльність компанії жодним чином не регулюється, оскільки зареєстрована вона в екзотичній офшорній юрисдикції країни Сент-Вінсент і Гренадини. Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті компанії TRADERS HOME, ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів |
| Avalon Technologies | 15.07.2020 | https://avalon.ltd/ | Види діяльності, вказані на сайті компанії Avalon Technologies, мають ознаки зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів. Діяльність компанії на території України жодним чином не регулюється та не контролюється |
| New Millennium Centre Ltd | 17.07.2020 | https://newmillenniumcentre.com/ | Комісія вбачає в інформації, вказаній на сайті компанії New Millennium Centre Ltd, ознаки класичної фінансової піраміди |
Ми писали про те, що Кешбері. Нова фінансова піраміда або конкурент українським МФО?. Як повідомляє Обозреватель, в Україні з'явилася одна з найбільших фінансових пірамід, родом з РФ. Назва цієї організації "Кешбері".
