Финансовый мониторинг: с апреля вступают в силу новые правила

An2an 👁 35

Постоянная борьба с отмыванием денег иногда доходит до уровня "смех и грех", но это мировая тенденция, поэтому Украина пытается быть в тренде.

Что изменится в финансовом мониторинге с апреля 2020:

  • Мониторинг будет проводится для сумм от 400 тыс. грн (сейчас от 150 тыс. грн)
  • Мониторинг денежных переводов от 30 тыс. грн 
  • Любая финансовая операция, которая вызывает подозрение может быть заблокирована Банком. Дело могут передать даже в СБУ.
  • Блокировка счетов может длиться от 2 до 9 дней (2 дня банком и 7 дней Госфинмониторинг)

Интересно, что не предусмотрено никакой компенсации или хотя бы официальных извинений, если блокировка будет ошибочной или безосновательной. Все потери и убытки от применяемых санкций несет исключительно клиент банка. Банки в свою очередь особо не будут церемониться с клиентами, особенно мелкими, так как штраф за невыполнения функций мониторинга может достигать несколько миллионов евро.

 

финмониторинг

Мы писали о том, что Доступные кредиты: 1140 предпринимателей — 1,451 млрд гривен. По программе "Доступные кредиты 5-7-9%", которая длится уже 5 месяцев, 1140 предпринимателей получили кредиты на общую сумму 1,451 млрд гривен. Только за последнюю неделю было заключено 106 договоров на 360 млн гривен.

Читать также