Финансовый мониторинг: с апреля вступают в силу новые правила

An2an 👁 35

Постоянная борьба с отмыванием денег иногда доходит до уровня "смех и грех", но это мировая тенденция, поэтому Украина пытается быть в тренде.

Что изменится в финансовом мониторинге с апреля 2020:

  • Мониторинг будет проводится для сумм от 400 тыс. грн (сейчас от 150 тыс. грн)
  • Мониторинг денежных переводов от 30 тыс. грн 
  • Любая финансовая операция, которая вызывает подозрение может быть заблокирована Банком. Дело могут передать даже в СБУ.
  • Блокировка счетов может длиться от 2 до 9 дней (2 дня банком и 7 дней Госфинмониторинг)

Интересно, что не предусмотрено никакой компенсации или хотя бы официальных извинений, если блокировка будет ошибочной или безосновательной. Все потери и убытки от применяемых санкций несет исключительно клиент банка. Банки в свою очередь особо не будут церемониться с клиентами, особенно мелкими, так как штраф за невыполнения функций мониторинга может достигать несколько миллионов евро.

 

финмониторинг

Мы писали о том, что Что делать, если коллекторы угрожают? Что сулит нам новый Закон?. Коллекторы существуют во многих странах... но бесконтрольность и безнаказанность этого вида деятельности в Украине привели к тому, что людям угрожают физической расправой, а иногда и воплощают свои угрозы в жизнь.

Читать также