В интернете появился перечень компаний - потенциальных мошенников

An2an 👁 50

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с целью защиты прав потребителей публикует перечень инвестиционных проектов, которые потенциально опасны. Основная цель этих проектов - завладение средствами физических и юридических лиц, путем введения в заблуждение, как пример - предоставление услуги по инвестированию в различные финансовые активы, которое в действительности не осуществляются.

Комиссия изучает различные финансовые проекты, которые, в частности, проверяются специалистами на соответствие утвержденным признакам фиктивности.
Если есть хотя бы пара соответствий признаков фиктивности, проекты добавляют в список. Перечень постоянно будет обновляться и дополняться по ссылке.

Ежегодно фиктивно финансовые проекты привлекают огромные суммы, исчисляемые в сотнях миллионов гривен. НКЦБФР призывает граждан-потенциальных инвесторов внимательнее относиться к рекламным обещаниям инвестиционных проектов, обещающих слишком большую прибыль. В случае исчезновения или банкротства таких проектов, средства вернуть невозможно.

Если у Вас есть подозрения или доказательства о существовании других фиктивных проектов, информируйте Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку по адресу: [email protected]

 

Название проекта Дата  Вебсайт Предварительный вывод
Украинский народный банк 25.02.2020 https://unb.name Комиссия считает, что информация размещена по ссылке https://unb.name является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими средств из-за финансового и инвестиционную неосведомленности. Информация о потенциально противоправной деятельности на территории нашей страны направлена в правоохранительные органы Украины.
Центр Биржевых технологий 25.04.2019 https://cbt.center/ua Комиссия усматривает в деятельности, виды которой указаны на сайте проекта «Центр Биржевых Технологий», признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов
Извраиль ИНВЕСТМЕНТС 25.04.2019 https://www.israel-investments.com Комиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайте проекта «ISRAEL INVESTMENTS LTD» признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов
Binomo 11.02.2019 https://binomo.com Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или максимум недель, зато инициаторы проектов получают прибыль
Olymp Trade 11.02.2019 https://olymptrade.com Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или максимум недель, зато инициаторы проектов получают прибыль
IQOPTION LTD 11.02.2019 https://iqoption.com Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или максимум недель, зато инициаторы проектов получают прибыль
FTC 11.02.2019 https://ftc.vin FTC обещает доход до 500% годовых, через управление активами клиента. Компания до сих пор является действующей. По информации на ее веб сайте, привлекла средства 7700 инвесторов
FIBO Group 11.02.2019 https://ua.fibogroup.com Предлагает инвестировать в ценные бумаги на американских финансовых рынках с возможностью кредитного плеча от 1 до 4
RoboForex 11.02.2019 https://www.roboforex.ua Предлагает выгодные условия торговли CFD на американские, немецкие и швейцарские акции
Get4me 11.02.2019 https://gem4meinvestments.eu Специализированный проект, предлагает инвестировать в акции собственного мессенджера, а через некоторое время обещает выкупить эти акции в разы дороже
LBLV connecting traders 09.08.2019 https://lblv.com/ LBLV connecting traders предлагает потенциальным инвесторам получать пассивный доход в виде 15-20% ежемесячно от инвестиций на финансовых рынках. Компания предлагает зарегистрироваться на их платформе, которая якобы предоставляет доступ к мировым финансовым рынкам. Одним из условий регистрации является раскрытие персональных данных, в частности информации о банковских картах, открывающий доступ мошенникам к счетам потенциальных инвесторов
Just2Trade 21.10.2019 https://just2trade.online/ Just2Trade не получал от Комиссии никаких лицензий, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности или предоставления услуг с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на территории Украины. Предлагает «Полный спектр услуг от международного брокера», что вводит в заблуждение потенциальных инвесторов
B2B Jewelry 08.05.2020 http://www.b2bjewellery.top/ (адреса вебсайту проекту регулярно змінюється) Данный проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, ее выдавшего. Непосредственно B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, следовательно отсутствуют четко определены ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта
Exlimited 01.06.2020 https://excogroup.com/ Exlimited предлагает гражданам инвестировать средства с последующим ежедневным получением высокого процента инвестиционной прибыли (от 0.4% до 1.5% ежедневно). Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. Проект привлекает депозиты как в национальных валютах, так и в крипто валютах
TRADERS HOME 15.07.2020 https://tradershome.com/ TRADERS HOME позиционирует себя как международный брокер, инвестирует в валютные пары, акции, криптоактивы, фондовые и товарные индексы. Деятельность компании никак не регулируется, поскольку зарегистрирована она в экзотической оффшорной юрисдикции страны Сент-Винсент и Гренадины. Комиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайте компании TRADERS HOME, признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов
Avalon Technologies 15.07.2020 https://avalon.ltd/ Виды деятельности, указанные на сайте компании Avalon Technologies, имеют признаки злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов. Деятельность компании на территории Украины никоим образом не регулируется и не контролируемой
New Millennium Centre Ltd 17.07.2020 https://newmillenniumcentre.com/ Комиссия видит в информации, указанной на сайте компании New Millennium Centre Ltd, признаки классической финансовой пирамиды
Мы писали о том, что Кэшбери. Новая финансовая пирамида или конкурент украинским МФО?. В Украине появилась одна из крупнейших финансовых пирамид, родом из РФ. Название этой организации "Кэшбери". По предварительным подсчетам, в случае краха этой пирамиды граждане РФ потеряют более 1 млрд рублей. Компания открыла отделения по всей территории РФ, офис этой организации открыт уже и в Киеве, планируется открытие других отделений во Львове и Одессе.

Читать также